邮储银行瓯海区支行营业部成功拦截一笔涉洗钱案件账户取现

2024年11月22日上午，客户王某到邮储银行瓯海区支行营业部准备取款，经柜台查询后发现卡里只有几十元后客户自行离开网点。当天中午，王某账户转入三万余元。当天下午，客户王某再次前来网点，办理取款业务，柜员在办理取款业务时，与营业主管分析客户账户交易明细，发现该账户从2024年1月1日2024年11月22日期间，仅发现过8笔交易，其中7笔交易均为小额资金，第8笔则为涉案资金转入，结合我行风险管控模型考虑，工作人员询问王某何人向其转入资金，并要求客户提供汇款人的联系方式，王某无法提供。

营业主管在经与支行长沟通后，选择报警。民警到达网点后，经过短暂询问，将王某带回派出所做进一步调查。

根据最新消息，该客户王某确实存在洗钱行为，但并非通过该账户进行，转入其账户的三万余元，为该客户前期洗钱行为所谓提成。目前，王某正在接受调查。

反洗钱工作是防范化解金融风险、维护金融安全稳定的重要基础。我行将紧密围绕监管要求，向公众开展宣传工作，持续深入推进反洗钱宣传教育工作常态化建设，为维护国家金融安全和社会经济稳定贡献邮储力量。（邮储银行温州分行供稿）